星空体育,星空体育官方网站,星空体育APP下载

　　广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于2026年3月25日以书面的方式通知公司全体董事，会议于2026年3月30日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中董事朱峰先生、陈结怡女士和独立董事刘孟涛先生、庄学敏先生、顾晓光先生以通讯方式出席了本次会议。公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长马礼斌先生主持，会议召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　公司第四届董事会原定任期至2026年12月3日届满。鉴于公司持股5%以上的股东珠海鸿禄企业管理合伙企业（有限合伙）于2025年12月8日与杭州初芯微科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“初芯微”）签署《股份转让协议》，公司控股股东、实际控制人马礼斌先生于2025年12月15日与初芯微签署了《股份转让协议》以及《表决权放弃协议》，相关方就初芯微取得公司控制权事宜达成约定。上述各方已完成了协议转让股份过户登记手续。为顺利推动公司控制权变更事宜，完善公司治理结构，保障公司有效决策和经营管理稳定，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，以及上述《股份转让协议》相关约定，公司董事会拟提前进行换届选举。

　　本议案已经第四届董事会提名委员会第五次会议审议通过。本议案需提交公司股东会审议，并采用累积投票制对各候选人进行逐项表决，选举为差额选举，且《关于修订〈公司章程〉的议案》表决通过是本议案表决结果生效的前提，若《关于修订〈公司章程〉的议案》未获出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，则本议案将失效。具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）的《关于董事会提前换届选举的公告》。

　　本议案已经第四届董事会提名委员会第五次会议审议通过。上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。且《关于修订〈公司章程〉的议案》表决通过是本议案表决结果生效的前提，若《关于修订〈公司章程〉的议案》未获出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，则本议案将失效。具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）的《关于董事会提前换届选举的公告》。

　　广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会原定任期至2026年12月3日届满。鉴于公司持股5%以上的股东珠海鸿禄企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海鸿禄”）于2025年12月8日与杭州初芯微科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“初芯微”）签署《股份转让协议》，公司控股股东、实际控制人马礼斌先生于2025年12月15日与初芯微签署了《股份转让协议》以及《表决权放弃协议》，相关方就初芯微取得公司控制权事宜达成约定。上述各方已完成了协议转让股份过户登记手续。为顺利推动公司控制权变更事宜，完善公司治理结构，保障公司有效决策和经营管理稳定，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，以及上述《股份转让协议》相关约定，公司董事会拟提前进行换届选举。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

　　2026年3月30日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于第四届董事会提前换届暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》以及《关于第四届董事会提前换届暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》。鉴于本次换届选举是根据拟修订的《公司章程》中确定的董事会人数及构成进行选举，故相关议案需以《关于修订〈公司章程〉的议案》经股东会审议通过为生效前提。公司第五届董事拟由9名董事组成，其中非独立董事4名、独立董事4名以及职工代表董事1名（由职工代表大会选举产生，无需提交公司董事会、股东会审议）。

　　公司控股股东、实际控制人马礼斌先生提名胡展坤先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名顾晓光先生为公司第五届董事会独立董事候选人。公司持股5%以上的股东初芯微提名徐凯旋先生、孙阳先生、骆晓刚先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名钟玮先生、刘孟涛先生、谈笑天先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中钟玮先生为会计专业人士。公司持股5%以上的股东珠海鸿禄提名陈结怡女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。公司第四届董事会提名委员会对上述董事候选人（简历详见附件）进行了任职资格审查，认为均符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件；对第五届董事会独立董事候选人的独立性进行了合规审查，均符合要求。

　　截至本公告披露日，徐凯旋先生未持有公司股份，除在初芯共创控股集团有限公司担任上述职务外，其与公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在其他关联关系；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　截至本公告披露日，孙阳先生未持有公司股份，除在初芯共创控股集团有限公司担任上述职务外，其与公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在其他关联关系；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　截至本公告披露日，骆晓刚先生未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在其他关联关系；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　截至本公告披露日，陈结怡女士未持有公司股份。除担任保利（横琴）资本管理有限公司风控法务部高级业务经理外，其与公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在其他关联关系；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　5、胡展坤先生：1977年5月出生，中国国籍，本科学历。现任公司董事、零售业务线副总裁、子公司深圳市吖咕智能科技有限公司执行董事兼总经理、子公司皮阿诺家居有限公司执行董事、子公司皮阿诺智慧家居（广东）有限公司执行董事、子公司成都皮小诺家居有限公司董事、子公司武汉爱之诺家居有限公司董事、子公司广州爱之诺家居有限公司董事、子公司济南皮阿诺家居有限公司董事、子公司杭州皮阿诺家居有限公司董事、子公司沈阳皮阿诺家居销售有限公司董事。

　　截至本公告披露日，胡展坤先生未持有公司股份，系公司董事长马礼斌先生之配偶之弟，与公司其他持有本公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　截至本公告披露日，钟玮先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员之间不存在其他关联关系；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　截至本公告披露日，刘孟涛先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员之间不存在其他关联关系；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　截至本公告披露日，谈笑天先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员之间不存在其他关联关系；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　截至本公告披露日，顾晓光先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员之间不存在其他关联关系；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　5、提案3.00、提案4.00需采用累积投票制进行表决，选举非独立董事、独立董事的表决分别进行，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议表决。提案3.00采取差额选举，应选非独立董事4名，提案4.00采取等额选举，应选独立董事4名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。